Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría
El HROB está comprometido con el desarrollo de sus negocios a través de un modelo de gestión basado en principios, lineamientos y objetivos socialmente responsables y, en cumplimiento de sus valores y principios éticos, hace manifiesta su posición “Cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno” como una política inquebrantable del quehacer organizacional.
Es un sistema compuesto por etapas, elementos, mecanismos y procedimientos, con el objetivo de prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de Lavado de activos, Financiación del terrorismo, y proliferación de armas de destrucción Masiva, y poder detectar y reportar operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado.
Objetivo:Reconocer la importancia de su rol dentro de la administración de riesgo de:
- Lavado de Activos.
- Financiación del Terrorismo.
- Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Corrupción.
- Opacidad.
- Fraude.